La carpeta de investigación es el instrumento central del sistema de justicia penal en México. Sustituye a la antigua averiguación previa y es el expediente donde se documentan todas las diligencias realizadas para investigar un delito.

¿Qué es una carpeta de investigación?

Es el expediente que abre el Ministerio Público cuando recibe una denuncia o querella por la presunta comisión de un delito. En ella se integran todas las pruebas, testimonios, peritajes y actuaciones relacionadas con el caso.

La carpeta de investigación es el fundamento sobre el cual el MP decide si ejerce acción penal ante un juez o si determina el no ejercicio de la acción penal.

¿Cómo se abre una carpeta de investigación?

• Al presentar una denuncia ante el Ministerio Público, este tiene la obligación de abrir una carpeta de investigación
• Se asigna un número único de identificación al expediente
• Se designa un agente del MP responsable del caso
• Se inician las primeras diligencias de investigación

¿Qué contiene una carpeta de investigación?

• Denuncia o querella original
• Declaraciones de la víctima, testigos e imputado
• Dictámenes periciales (médicos, criminalísticos, contables, etc.)
• Evidencia física y documental
• Informes policiales
• Cadena de custodia de las pruebas
• Actuaciones y resoluciones del MP

Etapas de la carpeta de investigación

• **Investigación inicial**: Se recaban las primeras pruebas y testimonios. El MP valora si hay indicios de delito
• **Investigación complementaria**: Si el caso se judicializa, se continúa la investigación bajo supervisión judicial
• **Determinación**: El MP decide si ejerce acción penal, archiva temporalmente el caso o aplica el no ejercicio de la acción penal

¿Cómo dar seguimiento a tu carpeta?

• Guarda tu número de carpeta de investigación desde el momento de la denuncia
• Acude a la fiscalía o agencia del MP donde presentaste la denuncia
• Solicita información sobre el estado de las diligencias
• En algunos estados puedes consultar en línea o por teléfono
• Tienes derecho a que te informen sobre cualquier avance o resolución

Derechos de la víctima en la carpeta

• Ser informada del avance de la investigación
• Aportar pruebas y elementos de investigación
• Solicitar medidas de protección
• Impugnar las decisiones del MP (archivo temporal, no ejercicio de la acción penal)
• Recibir asesoría jurídica gratuita

Diferencia entre carpeta de investigación y averiguación previa

La averiguación previa era el sistema anterior, donde el MP tenía el monopolio de la investigación sin control judicial. La carpeta de investigación, vigente desde la reforma penal de 2008, opera bajo el sistema acusatorio con mayor transparencia y derechos para las partes.

Fuentes oficiales

• Código Nacional de Procedimientos Penales
• Fiscalía General de la República: https://www.gob.mx/fgr
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos: https://www.cndh.org.mx